Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 _zwana dalej również „Spółką”_, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _zwany dalej również „KSH”_, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „NWZ”_ na dzień:

6 listopada 2018 roku _wtorek_, na godzinę 12:00, w Warszawie,
w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza Mariusza Soczyńskiego
przy ul. Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 21 października 2018 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czyli 9 października 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu czyli 22 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.

Załączniki

set_ogloszenie_nwz_2020-01-24.pdf (405 kB)

set_projekty_uchwal_nwz_2020-01-24.pdf (652 kB)

set_pelnomocnictwa_nwz_2020-01-24.pdf (331 kB)

set_-_og_oszenie_nwz_dn_06-11-2018.pdf (485 kB)

set_-_pe_nomocnictwa_nwz_dn_06-11-2018.pdf (209 kB)

set_-_projekty_uchwa_nwz_dn_06-11-2018.pdf (332 kB)