Zarząd spółki Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień 7 kwietnia 2014 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 22 marca 2014 roku.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 Formularze_pelnomocnictwa_NWZ_7.04.2014-2.pdf
 Ogloszenie_NWZ_7.04.2014-0.pdf
 Projekty_Uchwal_NWZ_7.04.2014-1.pdfZADAJ PYTANIE SPÓŁCE