Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”),
zwołuje na dzień 7 kwietnia 2014 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(dalej: „Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana
Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 22 marca 2014 roku.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa
znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 Ogloszenie_NWZ_7.04.2014.pdf
 Projekty_Uchwal_NWZ_7.04.2014.pdf
 Formularze_pelnomocnictwa_NWZ_7.04.2014.pdf