Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”),
zwołuje na dzień 23 października 2013 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze
Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 7 października 2013
roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później
niż w dniu 8 października 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa
znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 Ogloszenie_NWZ_23.10.2013.pdf
 Projekty_Uchwal.pdf
 Formularze_pelnomocnictwa_NWZ_23.10.2013.docx