Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień
26 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej:
„Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana
Pawła II 61, ok. 211 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2013,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdana Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
b. przyjęcia sprawozdana Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2013,
c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,
f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013,
h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia
§8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia
w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 10 czerwca 2014
roku.

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji
na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane,
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a
także akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokument akcji nie później niż w Dniu Rejestracji.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz
wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 Ogloszenie_NWZ_26.06.2014.pdf
 Uchwaly_ZWZ_26.06.2014.pdf
 Formularze_pelnomocnictwa_ZWZ_26.06.2014.pdf